Unsere AML-Richtlinie und Identitätsprüfung

Wir betreiben Rockyspin Casino unter der Lizenz OGL/2024/1789/0345 des Curaçao Gaming Control Board. Geldwäscheprävention und eine vollständige Identitätsprüfung sind für uns keine Formalität, sondern die Grundlage jedes Spielerkontos.

Unsere AML-Politik im Überblick

Gegründet 2024, unterhalten wir unser Angebot unter der Aufsicht des Curaçao Gaming Control Board und wenden dessen Anti-Geldwäsche-Standards vollständig an. Das bedeutet: Wir kennen jeden Spieler, der bei uns echtes Geld einzahlt, und wir dokumentieren jede geschäftliche Beziehung lückenlos.

Unser Team prüft neue Spieler, überwacht laufende Transaktionen und meldet verdächtige Vorgänge intern an den Money Laundering Reporting Officer. Verdachtsfälle werden gemäss den Meldevorschriften unserer Lizenzjurisdiktion an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: bei der Registrierung prüfen wir Name, Geburtsdatum und Adresse, vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten führen wir eine vertiefte Prüfung durch.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der Kartenfront mit verdeckter Nummer oder Screenshot Ihres E-Wallets
• Gegebenenfalls Selfie mit Ausweis für die Gesichtsabgleichsprüfung

Warum wir diese Dokumente verlangen

Wir müssen sicherstellen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und dass das verwendete Zahlungsmittel auf Ihren eigenen Namen läuft. Ohne diese Prüfung dürfen wir keine Auszahlung freigeben.

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess ist digital und dauert in der Regel weniger als 24 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, unsere Compliance-Abteilung prüft sie manuell, und Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und in Ihrem Konto angezeigt.

• Schritt 1: Laden Sie die Dokumente im Bereich «Verifizierung» Ihres Kontos hoch
• Schritt 2: Unsere Prüfung erfolgt normalerweise innerhalb von 24 Stunden
• Schritt 3: Bei lesbaren, vollständigen Dokumenten bestätigen wir die Verifizierung ohne Rückfragen
• Schritt 4: Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail mit einer klaren Anleitung

Wie Ihre Dokumente geschützt sind

Alle Uploads laufen über eine verschlüsselte Verbindung und werden in einem Zugriffssystem mit rollenbasierten Rechten gespeichert. Nur autorisierte Compliance-Mitarbeiter können die Dokumente einsehen, und wir geben sie ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte weiter, sofern keine gesetzliche Pflicht besteht.

Herkunft der Mittel nachweisen

Ein typischer Auslöser sind zum Beispiel mehrere aufeinanderfolgende Einzahlungen, die deutlich über Ihrem gewohnten Muster liegen, oder Einzahlungen mit Kryptowährungen, deren Herkunft wir nachvollziehen müssen. Nach Erhalt einer nachvollziehbaren Erklärung geben wir Ihr Konto in der Regel innerhalb von 48 Stunden wieder vollständig frei.

• Lohnauszug oder Arbeitsbestätigung
• Steuerbescheid oder Jahresabrechnung
• Verkaufsnachweis etwa bei Immobilien oder Fahrzeugen
• Nachweis über Erbschaft, Schenkung oder Kapitalerträge

Wie wir Ein- und Auszahlungen überwachen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere automatisierte Prüfung. Ein- und Auszahlungen müssen grundsätzlich über dieselbe Methode laufen: Was Sie mit TWINT oder Visa eingezahlt haben, zahlen wir auf dasselbe Mittel zurück. Ausnahmen wie Banküberweisungen bei nicht mehr verfügbaren Methoden entscheiden wir einzeln.

Unsere Systeme melden Transaktionen, die von Ihrem üblichen Verhalten abweichen, automatisch. Bei Auszahlungen über 2,000 CHF wiederholen wir die Prüfung Ihrer Dokumente, selbst wenn Ihr Konto bereits verifiziert ist.

Was passiert bei fehlender Verifizierung

Stellen wir keine passenden Dokumente bereit oder verweigern Sie die Verifizierung, schränken wir Ihr Konto ein. Die Einzahlung bleibt meist möglich, die Auszahlung sperren wir jedoch vollständig, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Bei gefälschten Dokumenten, widersprüchlichen Angaben oder Hinweisen auf eine Nutzung durch Dritte sperren wir das Konto sofort und vollständig und melden den Vorfall gemäss unseren Pflichten an die Behörden. Guthaben aus nachweisbar legaler Herkunft zahlen wir nach Abschluss der Prüfung aus.

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten mindestens fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreiben die Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenz vor. Danach löschen wir die Dokumente sicher oder anonymisieren sie, sofern keine andere gesetzliche Aufbewahrungspflicht greift.

Sie können jederzeit über den Datenschutz eine Kopie Ihrer gespeicherten Daten verlangen oder eine Auskunft über deren Verwendung einholen. Kontaktieren Sie uns dazu per E-Mail an [email protected], unser Support-Team ist rund um die Uhr für Sie da.

Häufige Fragen

Muss ich mich verifizieren, bevor ich spiele?

Sie können sich registrieren und mit Spielgeld spielen, ohne Dokumente hochzuladen. Vor der ersten echten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung Pflicht.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel weniger als 24 Stunden, sofern die Dokumente lesbar und vollständig sind. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail.

Warum muss die Auszahlung über dieselbe Methode erfolgen?

Unsere AML-Regeln verlangen, dass Gelder auf demselben Weg zurückfliessen, auf dem sie eingezahlt wurden. Das schützt Sie und uns vor unbefugten Zugriffen.

Welche Dokumente akzeptieren Sie als Adressnachweis?

Eine Versorgerrechnung wie Strom- oder Wasserrechnung oder ein Bankkontoauszug, jeweils mit Ihrem Namen und Ihrer Adresse und nicht älter als 3 Monate.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mit beschränktem Zugriff mindestens fünf Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung, wie es unsere Lizenz vorsieht, und löschen sie danach sicher.